AML-käytäntö

Tarkoitus

Winshark Casino käyttää rahanpesun estämiseen liittyviä tarkastuksia, jotta palvelua ei käytetä laittomaan varojen siirtoon. Käytäntö täydentää Curacao eGaming -lisenssin vaatimuksia.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, kotiutukset tai tilikäyttäytyminen voidaan tarkastaa tai viivästyttää. Sinulta voidaan pyytää lisätietoja maksun alkuperästä.

Yhteistyö

Lain niin vaatiessa tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille. Pelaajan tulee vastata tietopyyntöihin rehellisesti ja ajallaan.